Política AML (Prevención del Blanqueo de Capitales) – Canada777 Casino

Última actualización: 2026

En Canada777 Casino (en adelante, “Canada777”, “el Casino”, “nosotros”), operado bajo licencia de Curazao, estamos comprometidos con la prevención del blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo. Esta Política AML (Anti-Money Laundering) describe los procedimientos y controles que aplicamos para detectar, prevenir y reportar actividades sospechosas, así como las obligaciones que pueden aplicarse a nuestros usuarios.

Esta página es informativa y complementa nuestros Términos y Condiciones y la Política de Privacidad. Al utilizar nuestros servicios en canada777.es, aceptas que podamos aplicar medidas de verificación, monitoreo y restricción en línea con esta política.

1. Objetivo y alcance

El objetivo de esta Política AML es:

Evitar que la plataforma sea utilizada para fines ilícitos, incluido el blanqueo de capitales, fraude o financiación del terrorismo.
Establecer procesos de debida diligencia del cliente (KYC) y, cuando corresponda, debida diligencia reforzada (EDD).
Implementar controles de monitoreo de transacciones, gestión de riesgos y, cuando sea necesario, reporte a las autoridades competentes.

2. Definiciones (resumen)

AML: conjunto de medidas destinadas a prevenir y detectar el blanqueo de capitales.
KYC (Know Your Customer): verificación de identidad del cliente.
EDD (Enhanced Due Diligence): verificación y análisis reforzados para casos de mayor riesgo.
PEP: persona expuesta políticamente (según definiciones aplicables), así como sus familiares y asociados cercanos.
Fondos: dinero fiat o criptoactivos utilizados para depósitos, apuestas y retiradas.

3. Enfoque basado en riesgo

Canada777 aplica un enfoque basado en riesgo para evaluar el nivel de riesgo de cada cuenta y transacción. Esto puede incluir, entre otros factores:

País de residencia o ubicación (incluyendo jurisdicciones de alto riesgo o sancionadas).
Patrones de depósitos y retiradas (frecuencia, importes, métodos).
Uso de múltiples métodos de pago o cambios inusuales.
Discrepancias en los datos del usuario, intentos de ocultar identidad o uso de terceros.
Señales de fraude, colusión, abuso de bonos o actividad no coherente con el perfil del usuario.

4. Verificación de identidad (KYC)

Podemos solicitar verificación KYC antes de permitir retiradas, durante el registro o en cualquier momento, en función de nuestros controles de riesgo. También podemos requerir KYC para cumplir con obligaciones legales, de licencia o de los proveedores de pago.

La verificación puede incluir (según el caso):

Documento de identidad válido (DNI/pasaporte/permiso de conducir, conforme a la normativa aplicable).
Prueba de domicilio reciente (por ejemplo, factura de servicios, extracto bancario o documento equivalente).
Verificación del método de pago (por ejemplo, prueba de titularidad de tarjeta o cuenta; en el caso de tarjetas, se puede solicitar que se oculten algunos dígitos).
Selfie o verificación biométrica (si es necesario para confirmar que el documento pertenece al titular).

Nos reservamos el derecho de rechazar documentos ilegibles, vencidos, manipulados o que no cumplan nuestros requisitos. Si no se completa el KYC en los plazos razonables solicitados, podremos restringir funciones de la cuenta (incluidas retiradas) o suspenderla.

5. Titularidad de la cuenta y métodos de pago

La cuenta de Canada777 es personal. Para reducir riesgos AML:

Solo aceptamos depósitos y procesamos retiradas, en la medida de lo posible, mediante métodos de pago a nombre del titular de la cuenta.
Podemos solicitar documentación adicional si detectamos discrepancias entre el titular del método de pago y el titular de la cuenta.
Se prohíbe el uso de cuentas de terceros, identidades prestadas o métodos de pago que no pertenezcan al usuario, salvo excepciones permitidas por la normativa y aprobadas por nosotros por escrito.

Entre los métodos de pago disponibles pueden incluirse Interac, Mastercard y Visa, así como otros que se muestren en el sitio, sujetos a disponibilidad y controles de riesgo.

6. Fuente de fondos y fuente de riqueza (SOF/SOW)

En determinadas circunstancias, podremos solicitar información o documentación sobre la fuente de fondos y/o fuente de riqueza, especialmente cuando:

Se alcancen ciertos umbrales de depósito o retirada.
Existan indicadores de riesgo o patrones transaccionales inusuales.
Sea necesario realizar EDD (por ejemplo, si el usuario es PEP o reside en una jurisdicción de mayor riesgo).

La documentación puede incluir extractos bancarios, justificantes de ingresos, comprobantes de actividad profesional u otros documentos razonables. La negativa injustificada a proporcionar dicha información puede conllevar restricciones o el cierre de la cuenta, conforme a la ley aplicable.

7. Monitoreo de transacciones y prevención de actividades sospechosas

Canada777 utiliza controles y revisiones (manuales y/o automatizadas) para detectar comportamientos potencialmente sospechosos, incluyendo, sin limitación:

“Structuring” o fraccionamiento de depósitos/retiradas para evitar controles.
Depósitos y retiradas rápidos sin actividad de juego significativa o con patrones no coherentes.
Uso de múltiples cuentas, colusión, fraude o abuso de promociones.
Intentos de retirar a un método distinto del utilizado para depositar, cuando no sea razonable o permitido.
Actividad vinculada a jurisdicciones restringidas o sancionadas.

Cuando se detecten señales de riesgo, podremos solicitar información adicional, limitar transacciones, retener temporalmente retiradas durante una revisión, o aplicar otras medidas de control.

8. Jurisdicciones restringidas y sanciones

No permitimos el uso de nuestros servicios cuando ello contravenga leyes aplicables, condiciones de licencia o políticas de sanciones. Podemos restringir o bloquear el acceso desde determinados países o regiones. Si detectamos que un usuario intenta eludir estas restricciones (por ejemplo, mediante VPN o datos falsos), podremos suspender la cuenta y realizar verificaciones adicionales.

9. Retiradas, revisiones y plazos

Para proteger a nuestros usuarios y cumplir con AML, cualquier solicitud de retirada puede estar sujeta a:

Verificación KYC/EDD completada.
Comprobaciones antifraude y AML (incluyendo revisión de actividad de juego, métodos de pago y titularidad).
Validación de cumplimiento de los Términos de bonos (si se aplican).

En casos que requieran revisión reforzada, la tramitación puede demorar más de lo habitual. En determinadas situaciones, podremos cancelar una transacción y devolver fondos al método de origen, cuando sea permitido y apropiado.

10. Reporte de actividades sospechosas

Cuando sea requerido o apropiado, Canada777 podrá reportar actividades sospechosas a las autoridades competentes, de acuerdo con la normativa aplicable. En algunos casos, la ley puede prohibir informar al usuario de que se ha realizado o se realizará un reporte (principio de no revelación).

11. Conservación de registros

Mantenemos registros relacionados con KYC, transacciones, comunicaciones y revisiones AML durante el período requerido por la normativa aplicable y/o necesario para fines legítimos de cumplimiento, auditoría y gestión de riesgos.

12. Protección de datos

El tratamiento de datos personales se realiza conforme a nuestra Política de Privacidad y la legislación aplicable. Utilizamos medidas de seguridad razonables para proteger la información recopilada durante los procesos de verificación y monitoreo.

13. Medidas ante incumplimientos

Si sospechamos o confirmamos que una cuenta se utiliza para fines ilícitos o en incumplimiento de esta Política AML o de nuestros Términos, podremos, según corresponda:

Solicitar información o documentación adicional.
Restringir depósitos, apuestas o retiradas.
Suspender o cerrar la cuenta.
Anular bonos o ganancias vinculadas a actividades prohibidas, cuando lo permitan los Términos y la ley aplicable.
Reportar a las autoridades competentes.

14. Cambios en esta política

Podemos actualizar esta Política AML periódicamente para reflejar cambios en la legislación, requisitos de licencia, mejores prácticas o procesos internos. La versión vigente se publicará en canada777.es con la fecha de actualización correspondiente.

15. Contacto

Si tienes preguntas sobre esta Política AML o sobre los requisitos de verificación, contacta con el servicio de soporte de Canada777 Casino a través de los canales indicados en el sitio web.

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